Kara para aklamada Libya bankalarının rolü

Abstract

Kara para aklama operasyonları ve gizli ekonomi varlığı arasında çok yakın bir ilişkibulunması ile birlikte, btmların herhangi biri olmadan diğerindenbahsedilmemektedir. Çünkü Kara para aklama operasyonları , gizli ekonomidenoluşturulan kirli paranın , ilan edilen (görünen/ <:ı<r;ı k) ekonomiye dönüştürülmesi veulaşması için bir köprü olarak görevlenmektedir. Bu araştırma, kara para <.ı.klamaolgusunu, kaynak, etkive mücadele yöntemleri açısından çaiışmalar içermektedir.Kulian ı lan mücadele yöntemleri arasında bankacılık, uluslararas1 ve yasal işlemler veyer almaktadır. Söz konusu olan bu önlemlerinne kadar ciddi olduğunu öğrenmekiçin, I 998 - 2008 yılları arasında Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Ka:nada,Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Japonya gibi gelişmişülkelerde, gizli ekonomi ve para aklama operasyonlan boyutl annın ölçümü ve analiziyapılmıştır.Böylece, bu ülkelerin bahsedilen fenomen üzerindeki farklı mevzuatvekontrol kapsanılan gösteri] miştir.Araştırmaya göre, İtalya, Fransave Ka.'1ada ü1keierinde kara para aklamahacmiyüksek bulunmuştur. Bu da kara para aklama ile ilgili bulunan mevzuatınyetersizliğini ve uygulamasının c iddi olmadığını ve böylece kontroi etmesininmümkün olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, bu araştırma para aklama ilemücadele içinbir dizi tavsiyelerde bul un muştur.Bunların arasında, tüm biçimleri ile para aklamanm mücadelesine ilişkin ulusa]mevzuatm ohışturulması, kirli paraya tamamıyla el konuima cezalandınlması , para aklamamücadeiesi iie ilgili uluslararası işbirliğinjn aktif hale getiriimesi ve buoperasyon!ara karşı mücadelelerde olağaııüstü sonuçlar elde ettiği bazı gelişmişülkelerindeneyimlerinden en iyi şekilde yararlanrnaktır.Anahtar KeHmeler: Libya Hankacıhğı, Kara Para Aklamay1 Önleme, GölgeF.:konomiler

There is a pertinent relationship between money immdering transactions and thet~xistence of shadow econonıy. Each one of them depcnds on the other becausemoney Immdering transactions are considered to be a bridge on which the dirtymoney crosses. that generate.s from the shaclo'vv econorny to reach the eletır one.·rııe study includes studying the rrıoney Immdering pherıomenon, its resources,impacts and the methods used to face it. It was lighted by the bank, international andlaw procedures , it has measured and analyzed the size of the shadow economy andmoney laundering through the period of (1989-2008) in a number of developedcountries such as (Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Denmark, Finland, France,Italy, Greece and Japan ). It slıows ihe differeııce between these countries throughtheir legisiation and c.ontrols on this phenomenon. In (Itaiy, France (ınd Canada) sizeof procedures of the money laundering increased. That means shows that thedisadvantage of their legislation and the seriousness of the ir application and inabilityto control them. As for the countries, money !aundering procedures were less in sizeand that explains the seriousness in applying the laws and the procedures which havebeen adopted.The research reaches many conclusions which confirm the necessity of !egislation ofa nationallaw to fight mo ney laundering to provide for all types of them and includethe punishment of the cornpleie con:fiscation of the dirty money and i ts instrument. Inaddition to the necessity of activating of the international cooperf:ltion concerninganti-money launderlng and the extreme use from the past experiences of some of the developed countries which have achieved bri1Jiant success in the tacı; of suchprocedures.Key,,·ords: Libyan Banks, Anti~Mo uey Laundering, Shadow Economy